El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su vigilancia sobre las cuentas rusas que el banco suizo UBS adquirió tras hacerse cargo de su rival Credit Suisse. Esta medida se produce en el contexto de crecientes tensiones geopolíticas y la necesidad de cumplir con las sanciones internacionales impuestas a Rusia.
Razones para la vigilancia
En el marco de estas investigaciones, las autoridades estadounidenses están intentando determinar si estas cuentas están vinculadas a individuos o entidades que han sido sancionadas debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Según fuentes cercanas al tema, el Departamento del Tesoro ha puesto especial atención en identificar cualquier intento de eludir las restricciones financieras impuestas por Occidente.
“Las políticas de cumplimiento son cruciales para proteger la integridad del sistema financiero global”, destacó un funcionario anónimo.
La adquisición de Credit Suisse por parte de UBS, completada a principios de este año, incluyó una cantidad sustancial de cuentas provenientes de clientes rusos. Las preocupaciones sobre estas cuentas aumentaron considerablemente debido a las sanciones vigentes contra Rusia.
A continuación, se mencionan algunas acciones que las autoridades podrían
