Pese a los problemas detectados, se ha llegado a la conclusión de que el diseño del sistema de prevención de blanqueo establecido por SELAE es, en líneas generales, adecuado. En un informe reciente sobre la materia, se destacó que:

Estadísticas Relevantes:

Según el informe:

Se detectaron problemas en el sistema de prevención de blanqueo de SELAE.
Un total de 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022.
Los pagos sumaron un valor de 759 millones de euros.
Estos expedientes carecían de documentación respaldatoria.

«Es de suma importancia que se subsanen las deficiencias encontradas para garantizar la transparencia y legalidad en las operaciones financieras», afirmaron fuentes cercanas al proceso de evaluación.

Como asesor financiero en México, es crucial estar al tanto de los informes y evaluaciones sobre sistemas de prevención de blanqueo a nivel internacional, para aplicar mejores prácticas en nuestra labor diaria y asegurar la integridad del sistema financiero.