El banco estadounidense United Texas Bank enfrenta sanciones por fallas graves en su programa de cumplimiento contra lavado de dinero (AML). La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), autoridad reguladora en Estados Unidos, ha identificado múltiples violaciones y falta de supervisión en las prácticas de la entidad financiera, lo que ha derivado en multas sustanciales y acciones correctivas obligatorias.
Medidas y Sanciones
El OCC ha impuesto multas significativas al banco debido a la falta de controles internos y una supervisión inadecuada en su programa AML, afectando la credibilidad del banco en el mercado financiero. Entre las principales sanciones se destacan las siguientes:
- Sanciones económicas sustanciales
- Acciones correctivas obligatorias
- Supervisión constante por parte del OCC
La OCC ha destacado la importancia de cumplir con las regulaciones AML para prevenir actividades ilícitas dentro del sistema financiero. En palabras de un portavoz del OCC:
«El incumplimiento de las
