La unidad del Reino Unido de la galardonada casa de cambio de criptomonedas Coinbase ha sido multada con 4.5 millones de libras por el regulador británico por incumplimientos relacionados con clientes de alto riesgo. La multa impuesta por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) es resultado de «fallas significativas» en los controles y procedimientos de riesgo de la compañía, que afectaron a miles de clientes.
Infracciones y sanciones
Las principales infracciones que llevaron a la multa de Coinbase incluyen:
- No cumplir con la normativa para proteger a los clientes vulnerables.
- No llevar a cabo una debida diligencia adecuada sobre un número significativo de clientes.
- No establecer los necesarios controles internos para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Ante esta situación, la FCA emitió un comunicado destacando la importancia de que las empresas cumplan con las regulaciones para garantizar la integridad del sistema financiero y proteger a los consumidores.
Un portavoz de Coinbase expresó la disposición de la empresa a abordar las preocupaciones planteadas por el regulador y a trabajar estrechamente con ellos para implementar las medidas correctivas necesarias. Coinbase también se comprometió a mejorar sus prácticas internas y a fortalecer sus controles de cumplimiento para evitar futuras infracciones.
«Apreciamos la orientación ofrecida por la FCA y continuaremos colaborando con ellos para garantizar que mejoramos continuamente nuestros procesos de riesgo y cumplimiento»
A pesar de la multa impuesta, Coinbase sigue siendo una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel mundial, con una amplia base de usuarios. Se espera que la empresa tome medidas inmediatas para abordar las deficiencias identificadas y restaurar la confianza de sus clientes y de los reguladores.
