Starling Bank, una institución financiera digital con sede en el Reino Unido y respaldada por Goldman Sachs, ha sido multada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido. La sanción, que asciende a 10 millones de libras esterlinas, se debe a una serie de incumplimientos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y las normas de diligencia debida del cliente.
Multa impuesta por la FCA
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la FCA, Starling Bank no cumplió con varios requisitos regulatorios esenciales. La autoridad subrayó la importancia de implementar sistemas robustos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La FCA destacó específicamente las siguientes áreas de incumplimiento:
- Fallos en la debida diligencia del cliente
- Deficiencias en los controles de transacciones
- Inadecuada supervisión de cuentas sospechosas
La FCA afirmó que las deficiencias en los sistemas y controles de Starling Bank podrían
